Prendre connaissance des organismes impliqués dans le blanchiment et de leurs missions. Connaître les 3 étapes successives du processus de blanchiment. Rappeler les moyens et les dispositifs à mettre en œuvre pour une surveillance efficace. Savoir quelles sont les obligations règlementaires que doivent respecter les intervenants concernant le blanchiment.

CONTEXTE ET CADRE JURIDIQUE

• Découvrez... La définition du blanchiment selon le code pénal,
• Les professionnels concernés,
• Les organismes internationaux.

MECANISMES DU BLANCHIMENT

• Découvrez... Les étapes du blanchiment :
• La conversion, l’injonction, l’introduction ou le placement 
• Le lavage, l’empilage, le brassage ou la transformation 
• Le recyclage, l’essorage ou l’intégration 
• Quelques exemples :
• Introduction des espèces dans le circuit
• Transformation des espèces

MOYENS ET DISPOSITIFS POUR LA SURVEILLANCE

• Découvrez... L’identification de l’investisseur,
• L’examen des opérations,
• La déclaration de soupçons,
• La conservation écrite des mesures de vigilance.

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES SUIVANT LES INTERVENANTS

• Découvrez... Les établissements de crédit et les Prestataires de Services d’Investissement,
• Les Société de Gestion Portefeuille
• Obligations de vigilance
• Obligations d’organisation interne
• Responsabilité de la société, de ses dirigeants et collaborateurs
• Les Conseillers en Investissements Financiers.
• Envers ses clients directs
• Envers ses collaborateurs